Незаконное обогащение: преступление и наказание

О чем речь? Незаконное обогащение — получение имущества или денежных средств без должных на то оснований. То есть одна сторона передает по ошибке в пользование объект или перечисляет какую-то сумму. Вторая же сторона скрывает этот факт и незаконно использует чужое имущество или финансы.

Что делать? При обнаружении факта незаконного обогащения полученную выгоду необходимо вернуть тому, за чей счет она получена. Последствия за отказ могут наступать в виде административной и уголовной ответственности в зависимости от того, кто совершил этот проступок.

Что значит незаконное обогащение

Компании и частные лица нередко оказываются в обстоятельствах, при которых кто-то извлекает пользу, не имея на это права. Это явление называется незаконным обогащением. Например, банковская ошибка может привести к излишнему переводу на карту, покупатель может ненамеренно заплатить дважды за товар в магазине, фирма — перечислить предоплату за сделку, которая так и не состоялась.

Независимо от того, произошло это намеренно или случайно, возникает обязательство по возврату чужих средств или имущества.

Статья 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что в случае неправомерного получения или удержания чужого имущества виновное лицо обязано вернуть его в исходном виде или возместить его стоимость деньгами. Те, кто извлекли выгоду без законных оснований, должны вернуть все полученное.

Возврат имущества обязателен вне зависимости от действий приобретателя, третьих лиц или случайных обстоятельств. Незаконное обогащение создает гражданско-правовые обязательства и права в соответствии со статьей 1102 ГК РФ.

Признаки незаконного обогащения

• Выгода была получена за счет пострадавшего.
• Уголовный состав кражи или обмана не усматривается.
• Пострадавший потерял имущество и блага, не получив взамен ничего.
• Не представлены правовые основания для оформления имущественных прав (отсутствие договора, нормативных предписаний, правовой основы).

Приведем примеры споров.

Рассмотрим несколько случаев несогласия сторон.

1. Индивидуальный предприниматель выставил ошибочный платеж на 100 тысяч рублей в пользу ООО без какого-либо юридического основания. Адресат проигнорировал уведомление об ошибочном переводе. Теперь отправитель средств добивается возврата неправомерно перечисленной суммы с процентами согласно статье 1107 Гражданского кодекса РФ.
2. Компания по предоставлению услуг хранения зафиксировала в документации хранение 4000 тонн семян подсолнечника. После того как клиент забрал товар и оплатил услугу, выяснилось, что на 100 тонн было отгружено больше из-за естественной усушки. Хранитель намеревается взыскать с клиента компенсацию за стоимость излишка.
3. В договоре лизинга стороны согласовали последующий выкуп имущества, но лизингодатель отказал в этом в одностороннем порядке. Лизингополучатель, оценив взаимные обязательства и ущерб, решает через суд взыскать у лизингодателя неправомерно полученное в результате отказа от выполнения условия сделки.

Незаконное обогащение охватывает ситуации, когда возникают споры по определенным видам собственности. Такое экономическое преимущество может быть получено на разных основаниях: возвращение денежных средств после расторжения контракта, возврат ошибочно исполненной договорной обязанности, возврат имущества в отсутствие договора, а также возвращение денег, случайно перечисленных без правовых оснований между сторонами.

Для того чтобы признать такое обогащение незаконным, необходимо выполнение двух условий: одно из лиц получает или удерживает имущество без соответствующей правовой основы, одновременно используя ресурсы другой стороны.

Несмотря на отсутствие явных признаков кражи в законодательстве, одна из сторон оказывается лишена имущества или средств, не получая за это какую-либо компенсацию.

Возврат незаконного обогащения

Покупатель должен вернуть полученное в изначальном состоянии: деньги — в полном объеме, вещи — в их первоначальном виде. За пользование имуществом и услугами в течение определенного времени закон разрешает возместить те средства, которые удалось сохранить.

Когда невозможно разрешить ситуацию по возврату неосновательного обогащения без обращения в инстанции, пострадавшая сторона может прибегнуть к помощи суда.

Восстановление имущественного состояния в первоначальном виде

Лицо, получившее блага, обязано обеспечить их возврат в исходной форме, если речь идет о:

• Индивидуально определенных вещах, таких как автомобили, оборудование или технологические устройства (статья 1104 ГК РФ).
• Родовых вещах, например зерне или топливе. Даже при утрате или смешении с другими аналогичными вещами требуется приобретение и передача равного количества (постановление Пленума ВС РФ № 7 от 2016 года).

4 документа, которые помогут списать до 100% долгов без потерь

Дмитрий Гришкин

Ведущий юрист

В современном мире многие сталкиваются с проблемой банкротства, не зная, как с ней справиться. Это может быть сложным процессом, но с правильной подготовкой все возможно.

Мы подготовили для вас подборку полезных материалов, документов и чек-листов вам в помощь, которые доказали свою результативность. Мы искренне хотим помочь вам укрепить ваше финансовое благополучие и начать жить без долгов

Да, это бесплатно! Скачайте бесплатно и узнайте, как преодолеть финансовые трудности без стресса.

Дмитрий Гришкин

Ведущий юрист

4 законных способа избавиться от долгов

Почему Вам могут отказать в банкротстве?

Как защитить зарплату от списания приставами: 4 легальных способа

12 документов, которые нужно подготовить, чтобы пройти банкротство за 6 месяцев вместо 12

Скачать подборку бесплатно

PDF 3,7 mb

Уже скачали 27173 человек

Пострадавший должен возместить затраты, понесенные получателем на охрану и сохранение бенефициарного имущества, с момента понимания незаконности удержания (статья 1108 ГК РФ). Исключение составляют случаи преднамеренного удержания.

Направление претензии не является обязательным этапом для обращения в суд за возвратом неосновательного обогащения в натуральной форме, кроме случаев расторжения договора, который стал источником выгоды.

Возврат финансовых средств

Возмещение неосновательного обогащения в денежной форме производится на основании ст. 1105 ГК РФ в следующих ситуациях:

• приобретатель получил средства;
• воспользовался собственностью или услугами потерпевшего без намерения их оплачивать (выплаты соответствуют сохранившейся сумме);
• получено имущество, но возврат в исходном состоянии невозможен (из-за износа или утраты функциональности).

Необходимо соблюдать порядок подачи претензий. Решение конфликтов происходит в арбитражном суде. До подачи иска о неосновательном обогащении потерпевшему нужно определить размер суммы.

Дополнительные требования при незаконном обогащении

При возврате денег или имущества пострадавшая сторона может потребовать следующего:

• Возмещение доходов в виде чистой прибыли, которые получатель обрел, используя имущество (статья 1107 Гражданского кодекса РФ).
• Компенсация убытков, которые возникли вследствие потери или повреждения имущества (статьи 1104 и 393 ГК РФ). Это применимо за весь период использования, если ущерб был нанесен преднамеренно, по явной халатности или в случае растраты, а также после осознания приобретателем незаконного обогащения, если ущерб был случайным.
• Возврат прибыли, которую пострадавший мог бы получить, используя имущество в тот период, когда оно было у другого лица (статья 1107 ГК РФ).

Иск о незаконном обогащении

Начать судебное разбирательство можно в суде общей юрисдикции или арбитраже. В заявлении необходимо четко сформулировать требования к ответчику и обосновать их, ссылаясь на законы. Например:

• описать индивидуальные характеристики предмета (допустим, номер, марка, тип и год выпуска автомобиля);
• привести подробный расчет убытков: проценты согласно статье 395 ГК РФ рассчитываются как произведение суммы обогащения, количества дней задержки и ключевой ставки, деленное на число дней в году и умноженное на 100;
• перечислить количество и типы родовых товаров (например, бензин А-95, 80 тонн).

Наказание за незаконное обогащение

Незаконное обогащение происходит в отношении других лиц, таких как частные лица, компании или государственные учреждения. Таким образом, если приобретатель получил чужие финансовые средства или ценное имущество без законных оснований, это является неправомерным обогащением. Действия по взысканию незаконного обогащения регулируются статьями 159 и 285 Уголовного кодекса РФ.

Незаконное обогащение согласно ст. 159 УК РФ подразумевает, что при мошенничестве, направленном на похищение чужих движимых или недвижимых активов, включая деньги, либо их приобретение обманным путем через злоупотребление доверием и введение в заблуждение, налагается штраф.

Штрафные меры при взыскании незаконного обогащения согласно законодательству:

• могут достигать суммы в 120 тысяч рублей;
• в случае применения санкций размер штрафа может соответствовать месячному доходу или заработной плате лица, признанного ответственным. При этом период для вычисления штрафа в таких делах может охватывать до одного года.

Помимо взыскания денежных сумм, полученных от третьих лиц, в случае неосновательного обогащения можно применить наказание в виде обязательных работ. Согласно законодательству их продолжительность может достигать 360 часов. За неосновательное обогащение суд может назначить следующие меры наказания:

• исправительные работы до одного года;
• принудительные работы на срок до двух лет.

Читайте также!

Банковские мошенники: виды и способы противодействия

Подробнее

Незаконное обогащение может привести к лишению свободы до двух лет или к аресту сроком до четырех месяцев. Суд вправе назначить виновному заключение на срок до двух лет.

В соответствии со статьей 159 части 3 российского Уголовного кодекса это правонарушение связано с превышением служебных полномочий. Преступления, обеспечивающие значительную выгоду, представляют особую угрозу для общества.

Статья 285 Уголовного кодекса РФ нацелена на противодействие злоупотреблениям полномочиями со стороны должностных лиц и борьбу с коррупцией. Часть четвертая этой статьи указывает на то, что неправомерное обогащение, сопряженное с вымогательством со стороны лиц, занимающихся управлением в коммерческих и других организациях, а также чиновников, карается по закону.

Чиновники, у которых обнаружены активы, значительно превышающие их задекларированные доходы, могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконное обогащение с возможностью изъятия средств. В случае, если служащий незаконно приобрел денежные или иные блага от третьих лиц, предусмотрено применение соответствующих санкций.

Для исков, связанных с незаконным обогащением, установлен срок давности в три года.

Часто задаваемые вопросы о незаконном обогащении

Что представляет собой незаконное обогащение?

Это ситуация, при которой индивидуум получает в свое распоряжение чужие финансовые средства, имущество или другие ценности без соответствующего правового основания, причиняя при этом вред владельцу.

Какие активы остаются у получателя при незаконном обогащении?

По общему правилу незаконно приобретенные активы подлежат возврату. Однако существуют исключения, когда возврат невозможен. Например, если имущество было передано без условий и получатель докажет, что передача была осознанной либо для благотворительных целей.

Читайте также!

Мошенники оформили кредит: что делать, куда обращаться

Подробнее

Не возвращаются также заработные платы, пенсии, пособия, стипендии и другие аналогичные выплаты, если отсутствует нечестность со стороны получателя или ошибки в расчетах; имущество, переданное ранее срока исполнения обязательства, если отсутствуют дополнительные условия; имущество, переданное после истечения исковой давности, как указано в статье 1109 Гражданского кодекса РФ.

В чем состоят отличия между убытками и неосновательным обогащением?

Убытки возникают, когда одна из сторон несет потери из-за несоблюдения договорных обязательств другой стороной. В отличие от этого неосновательное обогащение происходит, когда имущество приобретено без правового обоснования, и обязанность возврата имущества лежит на получателе.

Куда подавать иск для возврата незаконного обогащения?

Для возврата незаконного обогащения иск следует подавать в суд по месту регистрации ответчика. Это правило распространяется как на юридические лица, так и на индивидуальных предпринимателей. Если обе стороны спора являются коммерческими субъектами, дело рассматривает арбитражный суд.

При каких обстоятельствах можно требовать возврат незаконного обогащения?

Когда договор признан недействительным в связи с обманом, нажимом или заблуждением, сторона, получившая выгоду, обязана вернуть имущество, которое было получено без законных оснований.

Незаконное обогащение возникает, когда человек приобретает имущество или деньги от другого лица без законного основания, такого как договор или иной правовой документ. В таких ситуациях требуется возврат полученной выгоды, иначе возможны санкции. Однако не всякое неосновательное обогащение подлежит возврату, и необходимо учитывать сроки исковой давности.

ООО «ФЦБ» оказывает юридические услуги в сфере банкротства физических лиц в соответствии с 127-ФЗ. Необходима консультация специалиста. Материал носит ознакомительный характер. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Автор статьи

Марина Соснова Аналитик компании ФЦБ

Материал создан в соответствии с редакционной политикой блога компании «ФЦБ».