Порядок привлечения к субсидиарной ответственности

О чем речь? Привлечение к субсидиарной ответственности – право кредитора взыскать неполученные средства с другого лица в тех случаях, когда основной должник не в состоянии погасить долг в полном объеме.

Кого могут привлечь? Субсидиарную ответственность могут нести юридические и физические лица, оказывавшие влияние на деятельность компании или получавшие в результате определенных решений нерыночную выгоду. Избежать привлечения к такой ответственности можно, следя за определенными принципами деятельности.

Бесплатная консультация

Консультация в Max Консультация в Telegram

Юристы ФЦБ на связи. Всегда.
Даже в лифте и на парковке.

Понятие субсидиарной ответственности

С латыни слово subsidiarius может быть переведено как «запасной». В контексте юридической лексики данное понятие имеет определенное значение. Так, субсидиарной ответственность становится, когда можно передать право выплатить долг от одного другому человеку. Например, в компании финансовая ответственность лежит на директоре и на его заместителе, простой же сотрудник не отвечает за долги фирмы.

Рассмотрим конкретный случай. Компания «Омега» официально признана банкротом, было открыто конкурсное производство. Оно предполагает продажу имущества, активов. Если средств на покрытие долга не хватает, то их могут взыскать с директора или главного бухгалтера.

В процессе участвуют

• Должник – это компания, которая планирует банкротство.
• Кредиторы — лица, которые не получили средства от компании или лишились прибыли. К их числу относят: банки, микрокредитные организации, которым не платят по долгам; сотрудников фирмы, не получивших зарплату; посредников, которым не заплатили за услугу.
• Субсидиарные должники — это лица, чьи действия привели к банкротству. Обычно руководители компании, которые довели бизнес до попадания в долговую яму.

Должника привлекают к субсидиарной ответственности

• компания официально стала банкротом;
• у компании нет средств, чтобы погасить всю накопившуюся задолженность;
• лицо, которое привлекают к субсидиарной ответственности, имело какое-то влияние на рабочие процессы и принятие решений;
• известно, что банкротство наступило из-за неправильных действий определенного лица, чьи ошибки или бездействие привели к финансовому краху.

Лица, которых могут привлечь к субсидиарной ответственности

По делу по определению субсидиарной ответственности могут привлечь контролирующих должника лиц. Это те люди, которые принимали решения в управлении различными процессами компании или влияли не деятельность должника. И месте с тем в течение трех лет они получили выгоду от компании, но не от рыночной сделки.

В первом случае ответственные лица:

• Руководитель фирмы.
• Руководители и участники ООО — соучредители, топовые менеджеры, те, кто имеют акции компании.
• Аффилированные компании — фирмы с одним и тем же владельцем, они принимают участие в решениях задолжавшей компании.

4 документа, которые помогут списать до 100% долгов без потерь

Дмитрий Гришкин

Ведущий юрист

В современном мире многие сталкиваются с проблемой банкротства, не зная, как с ней справиться. Это может быть сложным процессом, но с правильной подготовкой все возможно.

Мы подготовили для вас подборку полезных материалов, документов и чек-листов вам в помощь, которые доказали свою результативность. Мы искренне хотим помочь вам укрепить ваше финансовое благополучие и начать жить без долгов

Да, это бесплатно! Скачайте бесплатно и узнайте, как преодолеть финансовые трудности без стресса.

Дмитрий Гришкин

Ведущий юрист

4 законных способа избавиться от долгов

Почему Вам могут отказать в банкротстве?

Как защитить зарплату от списания приставами: 4 легальных способа

12 документов, которые нужно подготовить, чтобы пройти банкротство за 6 месяцев вместо 12

Скачать подборку бесплатно

PDF 3,7 mb

Уже скачали 27173 человек

Бывает, что субсидиарную ответственность несут совершенно не причастные к управлению люди, но они могли распоряжаться ее активами. Это могут быть начальники отделов, руководители направлений. Если с ними заключали соглашения и соответствующие договоры, то суд будет учитывать их при выборе ответственного лица.

Во втором случае даже родственники руководителя фирмы-банкрота рассматриваются как сообщники, если имелись определенные связи и финансовые обязательства. О них поговорим ниже. После судебного решения такие люди могут быть привлечены к субсидиарной ответственности при банкротстве.

Доказательства вины учредителей и директора

Для того, чтобы определить, кто причастен к банкротству, тщательно изучают договоры об услугах, которые могут быть оказаны или не оказаны. Также смотрят на акты выполненных работ, отслеживают средства, перечисленные за услуги, смотрят протоколы собраний, где принимались решения, изучают приказы с подписью руководства.

Начальники несут субсидиарную ответственность, если получится определить, что:

• не хватает документов, которые подтверждают определенные операции;
• сделка принесла убытки, например, было закуплено материалов на 500 тысяч, а продали их только на 10 тысяч, это сразу вызовет сомнения у суда в честности сделки;
• если договор заключен с контрагентом, который вызывает сомнения, например, не имел до этого подобных контрактов, его фирма открылась буквально перед сделкой;
• один человек принимал все решения, хотя был обязан доносить свое мнение до совета директоров и учитывать их позицию по поводу заключения сделок;
• если предприятие обросло долгами, но о банкротстве не было заявлено в положенное время; известно, что директор должен подать в арбитраж не позднее, чем через 30 дней с того момента, как перестал рассчитываться с кредитором.

Требование о привлечении к субсидиарной ответственности может быть выставлено при подтверждении факта умышленного банкротства. Если это нанесло финансовый вред предприятию, то суд обязательно учтет данное обстоятельство. Если имелись ошибки в управлении, неправильно принимались решения из-за неверной стратегии, то суд может вынести оправдательный приговор.

Рассмотрение причастности к случившемуся главного бухгалтера

Главного бухгалтера можно привлечь к ответственности при условии, если он указывал директору на определенные действия и не сообщал о серьезных финансовых проблемах вовремя.

Субсидиарная ответственность грозит в случаях

• бухгалтер входил в совет директоров или учредителей;
• человек имел более 50 процентов акций, у него была доля в уставном капитале фирмы;
• бухгалтер получал средства за незаконную деятельность, например, уклонение от уплаты налогов или сомнительные финансовые схемы по выводу средств;
• человек на руководящей должности, связанной с финансами, допускал фатальные ошибки в отчетности, небрежно вел бухгалтерию, не соблюдал сроки по подаче документов в надзорные и другие органы.

Существуют определенные основания для привлечения к субсидиарной ответственности. Если бухгалтер не был в штате, а работал по договору гражданско-правового характера или был самозанятым, это не повлияет на принятие решение. Суд, установивший причастность работника к банкротству, определит зону его ответственности.

Определение возможности взыскания долгов со сторонних лиц

Как уже говорилось, виноватыми в банкротстве могут быть и другие люди, помимо руководителя. Например, это бывший начальник, по вине которого у компании начались проблемы (если он уволился в течение двух лет до банкротства), также причастными могут быть родственники и друзья, которых руководитель определил как контрагентов. Фактически они участвовали в сделках, получали деньги и могли передать их своему родственнику или долю от средств оставить себе.

Если выяснится, что на деньги компании покупалась квартира для частного пользования, автомобиль или какие-то драгоценные вещи, то лицо, совершившее эти покупки, может стать ответственным за банкротство. При расследовании суд легко проследит цепочку из траншей, чтобы вынести решение. Можно привлечь к субсидиарной ответственности и учредителей.

Среди наиболее частых ситуаций:

• Гражданин руководил фирмой, за время работы он купил дорогой дом, на его счетах стали появляться крупные суммы, а затем он начал оформлять недвижимость на своих родных, дарил автомобили. Эти сделки при наступлении банкротства оспорят, а имущество заберут в счет погашения долга.
• Родственники – это могут быть жена, муж, дети, родители, если вдруг появляется крупная сумма на счетах, хотя у того, кто им перечислил средства, якобы нет денег для развития своей компании. Сразу возникает вопрос, каким образом он смог обеспечить своих родных. В итоге кредиторы способны доказать, что все подаренное необходимо изъять для того, чтобы погасить задолженность.

Важно отметить, что отвечает в таких случаях за последствия, наступившие для юридического лица, тот, кто непосредственно виноват в банкротстве. Конечно, никто не будет привлекать родственников директора, если они никаким образом не участвовали в деятельности фирмы, не влияли на решения и незаконно не получали средства из фонда компании.

Порядок привлечения к субсидиарной ответственности

Существует процедура привлечения к субсидиарной ответственности:

1. Если кредитор в суде доказал, что в отношении него есть задолженность. Она должна быть подтверждена вступившим в силу судебным документом.
2. Если должник отказывается платить даже после решения суда, то кредитор может добиться для него банкротства.
3. Суд запускает процедуру, назначает арбитражного управляющего, который будет вести дело.
4. Управляющий анализирует всю деятельность должника за три года, изучает, какие факторы повлияли на банкротство.
5. Кредитор или управляющий находит факты, которые свидетельствуют о нечестных сделках, они могут сообщить об этом в суде, подать соответствующее заявление и оспорить их. Также это может привести к тому, что будет подано заявление о привлечении лиц к субсидиарной ответственности.
6. После рассмотрения судом всех материалов по делу он принимает решение, в большинстве случаев причастных лиц привлекут к субсидиарной ответственности, они будут обязаны погасить долг.

Сроки подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности

Существуют определенные сроки процедуры, хотя они исчисляются с учетом ситуации и обстоятельств.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности необходимо подать в течение трех лет со дня, когда взыскатель узнал, что есть основания для привлечения должника и других лиц к этой мере.

При этом нужно успеть сделать это не позднее трех лет со дня, когда должника признали банкротом и не позднее 10 лет со дня, когда руководитель фирмы перестал платить и начал отказываться от ответственности.

Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности необходимо подать не позднее трех лет со дня, когда завершится конкурсное производство. Есть нюанс: лицо, имеющее право на подачу заявления, узнало о том, что имеются основания для привлечения должника к ответственности уже после того, как того признали банкротом.

Но это должно случиться не позднее десяти лет со дня, когда должник перестал платить по счетам, потому что данный факт будет учитываться в качестве основания для привлечения к ответственности. И если должник утаил какой-то факт, когда банкротился, это учтет суд.

Читайте также!

Основания для привлечения к субсидиарной ответственности при банкротстве

Подробнее

Если имеется уважительная причина, по которой взыскатель пропустил сроки подачи заявления, суд может восстановить его в праве на рассмотрение.

Как избежать привлечения к субсидиарной ответственности

Чтобы не попасть в эту неприятную ситуацию, необходимо следовать правилам:

1. Обязательно наймите грамотного секретаря, бухгалтера, чтобы они могли тщательно следить за документооборотом. Любой утерянный акт или копия договора сыграет не в вашу пользу, так как вы не сможете доказать свою непричастность к банкротству фирмы. Если вас наняли, то формируйте все отчетности и храните копии, чтобы при случае предоставить их в суде.
2. Не участвуйте в сомнительных сделках с непроверенными компаниями. Существует масса сервисов, где можно проверить финансовую историю фирмы, увидеть, как давно она была создана, кто является учредителем. Если у компании нет нормального уставного капитала, она недавно открылась и не занимается вашим видом деятельности, лучше не рисковать. Проверяйте и все факты судебных разбирательств с фирмой.
3. Лучше не идти на рискованные сделки с серыми схемами. Часто недобросовестные партнеры предлагают различные махинации по получению прибыли, используют подставные счета и компании, а на самом деле создают вам проблемы, ведь в случае банкротства основной груз ответственности ляжет на вас. Если вы подчиненный, не берите на себя финансовые обязательства без должных на то оснований, читайте договоры перед подписанием, храните копии и оригиналы документов.
4. Посоветуйтесь с экспертами по антикризисным мерам. У вас всегда должны быть варианты действий в различных ситуациях. Если в суде сможете доказать, что четко следовали финансовому плану и не участвовали в сомнительных сделках, то обойдете бремя субсидиарной ответственности.

Например, вы вели переговоры с заемщиком об отсрочке, платили по некоторым счетам, провели оптимизацию, чтобы выйти на новые показатели.

5. Если вам были выставлены невыгодные условия по погашению задолженности, наймите профессионального юриста, который поможет с управлением активами, даст подсказки по банкротству. Сегодня на рынке много экспертов, которые разбираются в финансовых вопросах и смогут доказать вашу невиновность еще в досудебном порядке.

Часто задаваемые вопросы о привлечении к субсидиарной ответственности

Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности в первую очередь?

Прежде всего ответственность несет руководитель компании, члены совета директоров, владельцы более 50 процентов акций. Их привлекут в первоочередном порядке, если те не смогут оперативно доказать свою непричастность к банкротству.

Что могут забрать в счет долгов по субсидиарной ответственности?

Лица, которых обязали погасить долг, должны отвечать перед заемщиком в полной мере, кроме денег, они рискуют лишиться личного имущества. Ограничения прописаны в статье 447 Гражданско-правового кодекса РФ. 

Забрать могут машину, украшения, облигации, личное жилье, кроме того, арестуют счета и запретят должнику выезд за границу. Кредитор может подать в суд с целью признания человека банкротом, а если тот успеет продать имущество до суда, результат сделки можно оспорить.

Как списать долги по субсидиарной ответственности?

Такие долги являются «вечными». Даже если руководитель обанкротившейся фирмы пойдет подавать на личное банкротство, все долги по субсидиарной ответственности останутся за ним. Поэтому важно понимать, что срока давности в данном случае не существует.

Читайте также!

Документы на субсидию в МФЦ: какие нужны и как подавать

Подробнее

Отметим важный момент: только суд назначает субсидиарную ответственность. При банкротстве данная процедура не применяется автоматически. Поэтому, если кредитору нужно получить сумму долга, ему необходимо обратиться с заявлением в соответствующий орган.

ООО «ФЦБ» оказывает юридические услуги в сфере банкротства физических лиц в соответствии с 127-ФЗ. Необходима консультация специалиста. Материал носит ознакомительный характер. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

#Банкротство предпринимателей #Субсидиарная ответственность

Алексей Морозов

Об эксперте

Юридический эксперт по долгам и реструктуризации. Может провести скоринг портрета любого должника и помочь ему найти законный выход из любой, даже самой сложной ситуации. Многолетний опыт работы юристом в различных российских банках.

Профиль эксперта →

Оценка статьи

5

На основе 52 голосов

Порядок привлечения к субсидиарной ответственности Статья: Порядок привлечения к субсидиарной ответственности Александра Пономарёва

Материал создан в соответствии с редакционной политикой блога компании «ФЦБ».